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??南京棲霞建設股份有限公司
??2016年年度股東大會決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??●本次會議是否有否決議案：無
??一、會議召開和出席情況
??(一)股東大會召開的時間：2017年6月13日
??(二)股東大會召開的滴雞精哪裡買地點：南京市龍蟠路9號興隆大廈21樓會議室
??(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
??■
??(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持兒童滴雞精推薦情況等。
??本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，召集人為公司董事會，由董事長江勁松先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
??(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
??1、公司在任董事7人，出席6人，獨立董事耿強先生因工作原因未能出席本次會議；
??2、公司在任監事台中滴雞精哪裡買3人，出席3人；
??3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況：公司董事會秘書王海剛先生出席本次會議；公司副總裁呂俊先生、總裁助理范廣忠先生列席本次會議。
??二、議案審議情況
??(一)非累積投票議案
??1、議案名稱：2016年度董事會工作報告
??審議結果：通過
??表決情況：
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??2、議案名稱：2016年度監事會工作報告
??審議結果：通過
??表決情況：
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??3、議案名稱：2016年度財務決算報告
??審議結果：通過
??表決情況：
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??4、議案名稱：2016年度利潤分配預案
??審議結果：通過
??表決情況：
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??5、議案名稱：支付2016年度會計師事務所報酬及2017年度續聘的議案
??審議結果：通過
??表決情況：
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??6、議案名稱：2016年年度報告及年度報告摘要
??審議結果：通過
??表決情況：
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??7、議案名稱：關於計提存貨跌價準備的議案
??審議結果：通過
??表決情況：
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??8、議案名稱：關於2017年日常關聯交易的議案
??審議結果：通過
??關聯股東南京棲霞建設集團有限公司、南京棲霞國有資產經營有限公司、南京棲霞建設集團物資供銷有限公司回避表決。
??表決情況：
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??9、議案名稱：在授權范圍內為全資子公司提供借款擔保的議案
??審議結果：通過
??表決情況：
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??(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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??(三)關於議案表決的有關情況說明
??關於2017年日常關聯交易的議案審議情況
??南京棲霞建設集團建材實業有限公司、南京星葉門窗有限公司、南京住宅產業產品展銷中心、南京東方建設監理有限公司、南京星葉房地產營銷有限公司、南京棲雲置業顧問有限公司均受南京棲霞建設集團有限公司（以下簡稱“棲霞集團”）控制。棲霞集團為本公司的控股股東，此項交易構成關聯交易，回避表決的關聯股東為棲霞集團、南京棲霞國有資產經營有限公司和南京棲霞建設集團物資供銷有限公司，分別持有公司表決權股份數量為360,850,600股、3,996,000股和1,518,480股。
??三、律師見證情況
??1、本次股東大會鑒證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所
??律師：王凡、萬巍
??2、律師鑒證結論意見：
??公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定；召集人和出席列席大會人員的資格合法有效；大會的表決程序和表決結果合法有效。
??四、備查文件目錄
??1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
??2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
??3、本所要求的其他文件。
??南京棲霞建設股份有限公司台中滴雞精推薦
??2017年6月14日
??
??證券代碼：600533 證券簡稱：棲霞建設 編號：臨2017-022
??南京棲霞建設股份有限公司
??第六屆董事會第二十五次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??南京棲霞建設股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議通知於2017年6月6日以電子傳遞方式發出，會議於2017年6月13日在南京市召開，董事會成員7名，實際出席董事7名，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
??會議審議並通過瞭以下議案：
??一、關於擬參與河北銀行股份有限公司2017年增資擴股的議案
??目前，本公司持有河北銀行股份有限公司（以下簡稱“河北銀行”）的股份為
??185,417,586股，占其總股本的3.708%。河北銀行現有股本50億股，為提高資本充足率、滿足未來持續發展需要，河北銀行擬增發不超過10億股股票，增發價格為人民幣3.72元/股。增發完成後，其股本將不超過60億股。依照河北銀行前述增資擴股方案，公司擬以自有資金認購該公司新增股份37,083,517股，認購價格為人民幣3.72元/股，總認購金額為人民幣137,950,683.24元。河北銀行本次增資擴股完成後，公司將持有河北銀行222,501,103股，預計將占其增發後的總股本3.708%。
??內容詳見《棲霞建設擬參與河北銀行股份有限公司2017年增資擴股暨關聯交易公告》。
??表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
??二、關於質押公司所持有的部分河北銀行股份有限公司股權進行融資的議案
??為拓寬融資渠道，經公司與廈門國際銀行股份有限公司上海分行協商一致，公司擬將所持有的河北銀行股份有限公司（以下簡稱“河北銀行”）股權中的1.6億股進行質押融資，融資金額不超過7億元人民幣，融資期限為36個月。
??內容詳見《棲霞建設關於質押公司所持有的部分河北銀行股份有限公司股權進行融資的公告》。
??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
??三、關於向中國工商銀行股份有限公司申請借款的議案
??因項目開發建設需要，公司擬向中國工商銀行股份有限公司南京城東支行申請借款7億元人民幣，期限為3年，年資金成本不超過6.2%，並由南京棲霞建設集團有限公司提供連帶責任保證。
??董事會授權董事長具體辦理本次借款事項的相關事宜。
??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
??特此公告。
??南京棲霞建設股份有限公司董事會
??2017年6月14日
??
??證券代碼：600533 證券簡稱：棲霞建設 編號：臨2017-023
??南京棲霞建設股份有限公司
??關於擬參與河北銀行股份有限公司
??2017年增資擴股暨關聯交易公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??一、關聯交易概述
??目前，南京棲霞建設股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）持有河北銀行股份有限公司（以下簡稱“河北銀行”）的股份為185,417,586股，占
??其總股本的3.708%。河北銀行現有股本50億股，為提高資本充足率、滿足未來持續發展需要，河北銀行擬增發不超過10億股股票，增發價格為人民幣3.72元/股。增發完成後，其股本將不超過60億股。
??依照河北銀行前述增資擴股方案，公司擬以自有資金認購該公司新增股份37,083,517股，認購價格為人民幣3.72元/股，總認購金額為人民幣137,950,683.24元。河北銀行本次增資擴股完成後，公司將持有河北銀行222,501,103股，預計將占其增發後的總股本3.708%。
??河北銀行本次增資擴股的方案尚須相關監管部門批準後方可實施，並最終以相關監管部門批準的方案為準。董事會授權公司董事長根據河北銀行最終的增資
??擴股方案，確定認購股份數量和價格，並辦理參與認購的有關手續。
??公司董事長江勁松先生為河北銀行董事；本公司的控股股東南京棲霞建設集團有限公司亦持有河北銀行的股份370,575,111股，占其總股本的7.41%；因此，
??公司參與河北銀行增資擴股的事項構成關聯交易。
??本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項，且未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上。
??二、關聯方介紹
??1、基本情況
??公司名稱：河北銀行股份有限公司
??成立日期：1996年9月9日
??公司類型：股份有限公司
??註冊地：石傢莊市平安北大街２８號
??註冊資本：50億元人民幣
??法定代表人：喬志強
??經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現、發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；開放式基金代銷業務；貴金屬業務；從事同業拆借；從事銀行卡業務；從事電子銀行業務；提供信用證服務；提供擔保、代理收付款項及代理保險業務(具體業務品種以《保險兼業代理業務許可證》核定為準)；提供保管箱業務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；國際結算；同業外匯拆借；外匯擔保；外匯票據的承兌和貼現；結匯、售匯；自營外匯買賣、代客外匯買賣、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券業務；資信調查、咨詢、見證業務；企業財務顧問；理財業務；經中國銀行業監督管理委員會依法律、法規批準的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）
??2、主要股東
??1996年5月28日，經中國人民銀行批準，由河北財政局、華北制藥集團公司等25傢單位共同發起設立石傢莊城市合作銀行；1998年6月4日，石傢莊城市合作銀行更名為石傢莊市商業銀行；2009年11月19日，經中國銀行業監督管理委員會批準，石傢莊市商業銀行更名為河北銀行股份有限公司。
??截止2016年12月31日，河北銀行前十大股東持股情況如下：
??■
??3、最近一年又一期的主要財務指標
??單位：千元
??■
??（註：上述2016年度相關數據經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具標準無保留意見的審計報告；2017年第一季度相關數據未經審計。）
??三、關聯交易的主要內容
??河北銀行現有股本50億股，為提高資本充足率、滿足未來持續發展需要，河北銀行擬增發不超過10億股股票，增發價格為人民幣3.72元/股。增發完成後，其股本將不超過60億股。
??依據中聯資產評估集團有限公司出具的評估報告（中聯評報字[2017]第565號），以2016年12月31日為評估基準日，河北銀行每股凈資產評估值為3.72元。因此，河北銀行此次增發股票的價格為人民幣3.72元/股。
??依照河北銀行前述增資擴股方案，公司擬以自有資金認購該公司新增股份37,083,517股，認購價格為人民幣3.72元/股，總認購金額為人民幣137,950,683.24元。河北銀行本次增資擴股完成後，公司將持有河北銀行222,501,103股，預計將占其增發後的總股本3.708%。
??四、關聯交易的目的及對公司的影響
??河北銀行成立於1996年5月28日，是全國首批五傢城市合作銀行試點之一，
??也是目前河北省成立最早、規模最大的城市商業銀行，資產優良、資本充足、治理規范、風控嚴密，資本收益率較高，在河北省和環渤海地區具有重要的市場影響力。伴隨著京津冀協同發展這一國傢戰略的推出，河北銀行將可進一步凸顯其區域優勢，從而推動經營業績的穩步提升。
??公司董事會認為，公司參與河北銀行增資擴股，可為公司帶來穩定的投資回報，將可有效分散行業風險、拓寬盈利渠道，為公司增加新的利潤增長點。
??五、關聯交易應當履行的審議程序
??經獨立董事認可，此項關聯交易提交公司第六屆董事會第二十五次會議審
??議。2017年6月13日，公司第六屆董事會第二十五次會議審議瞭《關於擬參與河北銀行股份有限公司2017年增資擴股的議案》，關聯董事江勁松先生、范業銘先生、徐水炎先生回避表決。表決結果為：4票同意，0票反對，0票棄權。
??公司獨立董事張明燕女士、茅寧先生、耿強先生對此項關聯交易發表的意見為：此項關聯交易是在公平、合理的基礎上進行的，參與增資擴股的價格是以2016年12月31日為評估基準日的河北銀行每股凈資產評估值來確定的，價格是公允的。增資事項由雙方充分協商確定，沒有損害公司及子公司的利益，也不會影響公司及子公司的獨立性，不存在損害公司和中小股東利益的行為。
??根據公司章程和《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次關聯交易金額未達到公司最近一期經審計凈資產的5%，無需提交股東大會審議。
??特此公告。
??南京棲霞建設股份有限公司董事會
??2017年6月14日
??
??證券代碼：600533 證券簡稱：棲霞建設 編號：臨2017-024
??南京棲霞建設股份有限公司
??關於質押公司所持有的部分
??河北銀行股份有限公司股權進行融資的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??2017年6月13日，公司第六屆董事會第二十五次會議審議並通過瞭《關於質押公司所持有的部分河北銀行股份有限公司股權進行融資的議案》，具體情況如下：
??為拓寬融資渠道，經公司與廈門國際銀行股份有限公司上海分行協商一致，公司擬將所持有的河北銀行股份有限公司（以下簡稱“河北銀行”）股權中的1.6億股進行質押融資，融資金額不超過7億元人民幣，融資期限為36個月。
??目前，公司持有河北銀行的股份數為185,417,586股，公司本次擬質押的股份數占本公司持有河北銀行股份數的86.29%。
??董事會授權董事長具體辦理本次股權質押融資事項的相關事宜。
??特此公告。
??南京棲霞建設股份有限公司董事會
??2017年6月14日
??
??證券代碼：600533 證券簡稱：棲霞建設 編號：臨2017-025
??南京棲霞建設股份有限公司
??2017年度第一期短期融資券
??發行情況的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??2017年2月28日，南京棲霞建設股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2017年第一次臨時股東大會審議並通過瞭《關於申請發行短期融資券的議案》。具體內容詳見2017年3月1日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《棲霞建設2017年第一次臨時股東大會決議公告（臨2017-007）》 。
??2017年5月，公司收到中國銀行間市場交易商協會（以下簡稱“交易商協會”）出具的編號為“中市協註[2017]CP108號”的《接受註冊通知書》，具體內容詳見2017年5月25日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《棲霞建設關於收到短期融資券接受註冊通知書的公告（臨2017-020）》。
??根據《接受註冊通知書》要求及公司資金需求狀況，公司於近日發行瞭 2017
??年度第一期短期融資券。現將台中滴雞精門市本期發行情況公告如下：
??■
??特此公告。
??南京棲霞建設股份有限公司
??董事會
??2017年6月14日
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